（三）管好自己的人：一是明确了“岗位职责”。将《关于明确网点（部门）负责人和会计主管案件防控工作职责的通知》，归集于1张a4纸，过塑成卡片，成为“备忘录”，并列入公物移交。二是检查岗位职责的落实情况：重点是客户经理、保安员的管理；案件防查例会；日常排查和集中排查（思想排查、行为排查）等
第三点感悟：守住两道门（二道门、大门），确保生命财产安全
（一）提出了一项创意（二道门指纹管理）。“二道门”称谓“生死门”。于是，网点负责人为指纹管理员，负责本网点员工指纹的录入、删除工作。但是，网点员工变动频繁，“只录不删”的现象比较普遍。
例如柜员a从后台调到前台，指纹只录不删的话，柜员a第一道门有指纹，并知道“110”布、撤防密码。第二道门也有指纹，还有大门钥匙，网点对柜员a来说等于没有“门”。
假如柜员a想作案（偷电脑，报复放火等），网点对他无“门”可禁，畅通无阻。
为此，我提出了《设立二道门指纹限额管理 健全技防长效风险机制》的创意：如a网点10名员工，柜台内7名员工，给5个指纹定额（前3后2，即第二道门限额3个指纹，第一道门限额2个指纹），前后台员工轮岗或调动，不删除就无法录入，杜绝了“只录不删”的现象，达到了技防长效风险的目的。
（二）开门前到达网点，现场检查大门管理。双人双锁合规，2人开锁合规，1人开锁违规。
第四点感悟：管好两种箱（尾箱、备用箱），确保资金安全
（一）归纳了一项操作（尾箱交接“六看一签”）：一看车：车牌号，是否与往日一致，不同要报告；车是否停在监控下。
二看人：是否与往日同一批人，按照片对人，不同要报告；
三看箱：是否是自己交的箱，箱是否完整无损；
四看锁：是否是自己锁的锁，锁是否打开；
五看名：插入锁下的签名是否是自己的签名；
六看数：数自己交箱个数；
一签：核实无误后，登记箱号、数量，双方签名。
落实了尾箱交接“六看一签”：一是防止押运人员“调包”，二是保证按时营业。
（二）提出了备用箱的管理要求：一是备用箱必须由会计主管管理；二是备用箱必须由会计主管上锁；三是备用箱必须放在二道门内，防止员工“调包”。
第五点感悟：落实“361”工程，实现安全年工作目标
“361”工程：领导负责（强调/逢会、监督/三重一大、听取/季、排查/半年、自检/半年、调研/每次案防内容）。条线履责（节课/年、学习/周、检查/年、提示/风险、排查/半年、联系/联系制度）。网点尽责（保卫演练/月、员工家访/年、日常排查/月（协助集中排查 /半年）、自查/月、主持召开“三会”（晨会/日、周会、案件防查例会/月）、安全保卫检查/周、还有员工谈话/季、查库/2次月等工作）
一、针对问题想办法，结合工作提要求
（一）坚持了一种做法（“一讲”轮流脱稿讲）。“一讲”脱稿讲，提高讲者“三个”能力：一是提高理解能力。当拿到《风险提示》，阅读中理解其精神实际；二是提高概括能力，通过阅读理解后，用自己的语言概括其《风险提示》风险在那里，应该注意什么，怎样做才能防范风险。三是提高表达能力，用自己精炼、易懂的语言向员工阐述《风险提示》的主要内容、防范要点。
牢记一个风险点。通过消化后，用自己的语言表达的“一讲”，就能达到牢记该《风险提示》的风险点。
（二）灌输了一种理念（员工“一岗双责”）。即：完成工作任务合规操作（提升内控等级，提高绩效档次，达到“一降”目标）；堵截案件、抵制和举报违规、违法、违纪行为（避免处分，积分奖励）
（三）强化了“两种”保护意识（银行、员工）。如针对电子银行业务操作的风险：我要求员工在教客户操作网上银行、手机银行操作时：一要在监控下教客户操作，不能代客户操作（键盘、鼠标、整钞）；二要主动背对客户输密码。
针对电信诈骗（明知是诈骗分子的手机号码，但客户不愿意告诉，柜员电话核实时，又呼叫转移），提出客户开手机银行做到“三个必须”：手机号码必须是客户填写，必须问手机号码是你本人的吗！必须是开户人签名。
针对克隆卡打官司没录像的问题，要求员工管好自己的卡（特别警惕酒吧、卡啦ok、购物场所的刷卡），一旦客户反映卡里钱没有了，要高度重视，按以下流程操作：
网点接到客户反映后→建议客户挂失账户、修改密码、向公安报案→填写《持卡人声明》、留存身份证、卡片、报案回执复印件→通过营运系统向广东银联发起交易内容查询及调单→报告安全保卫部调录像→填写《银行卡可疑交易风险事件紧急报告表》→向支行个人业务部和市分行个人金融部报告（某客户因赔偿事宜，扬言放火烧支行）。上述